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第三版:金融
2025年01月10日

建行桐乡支行

成功堵截一起客户受骗资金取现事件

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本报讯(记者 沈晓洲 通讯员 沈颖丽)近日,建行桐乡洲泉支行成功堵截一起疑似虚假理财诈骗资金取现事件。

当天上午10时许,一名老年女性客户来到洲泉支行柜台,要求支取4万元现金,柜员按照柜面取现涉赌涉诈核查要求进行核查,查询到该笔资金于当天9时35分由他人汇入,询问客户资金来源和用途时,客户称该笔资金是向其小姐妹借的,用于房子装修。

但当工作人员询问汇款人姓名时,该客户却说不认识,得问她的小姐妹。在内厅的营运主管听闻后立即引起了警觉,前往柜台了解情况后发现汇款人也是建行账户,随即拨打了汇款人手机,询问对方该笔汇款用途。对方起先支支吾吾,后来说是理财,营运主管追问是不是进了某个群,然后按他们的指令将款项打至该账户进行理财,对方说是的。

至此,工作人员初步认为该笔资金为虚假理财诈骗资金。营运主管劝说对方赶紧报警并进行了风险提示,同时立即拨打了辖区派出所的电话,要求警方到网点协助处理。在等待警方出警时,柜台以查询为由稳住客户,立即对该账户进行了暂停非柜面管控,同时联系开户行将情况进行告知。

待警方到场后,工作人员将该事项进行了交接。在警方的进一步询问下,该客户的小姐妹称其答应网上“朋友”的要求,取现成功后能得到一定的好处费,警方立即对该行为进行制止和教育,目前嫌疑人已移送公安部门处理。

建行桐乡支行将一直保持高度的责任感,利用自身的专业知识,有效识别涉赌涉诈事件,牢牢守住人民群众的钱袋子。







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